أعلنت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية "FSS" عن إطلاقها "نظام المراقبة المستمرّة" للمُعاملات المشبوهة بالعملات الرقمية على منصّات الكريبتو.
ومن المتوقع أن يبدأ النظام الجديد -الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع منصات الأصول الرقمية في كوريا الجنوبية- العملَ في 19 تموز/يوليو الجاري، بالتزامن مع دخول قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية حيّز التنفيذ.
وسيتعيّن على المنصات الرقمية الخاضعة للقانون الجديد في كوريا الجنوبية تطبيقُ نظام يسمح للسلطات بتلقّي التقارير عن المعاملات المشبوهة في إطار الامتثال للنظام الجديد.

كوريا الجنوبية تكافح التلاعب بالأسواق والتداول غير القانوني

أوضحت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية "FSS" أن النظام الجديد سيتيح المراقبة المستمرّة للمعاملات غير الطبيعية بهدف تحديد الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها، بما في ذلك التلاعب بالسوق وممارسات التداول غير القانونية الأخرى.
ومن المتوقع أن تشمل المراقبة ما يقرب من 99.9% من حجم التداول في البلاد، ما يضمن الرقابة الشاملة على السوق.
بالإضافة إلى ذلك، حثّت الهيئةُ المنصات على إنشاء فرقٍ مخصّصةٍ لمراقبة المعاملات المشبوهة، وقدّمت إرشاداتٍ لتحديد الأنشطة غير القانونية من خلال تدقيق المعلومات، ومنها البيانات على البلوكتشين.
وتشمل هذه الأنشطة غير القانونية استخدام معلوماتٍ غير مُعلنةٍ للتداول غير العادل، والتلاعب بالأسعار وتزوير بيانات التداول.
ويسمح هذا النظام الجديد بالإبلاغ عن المُعاملات المشبوهة بمجرّد اكتشافها من خلال خطٍ مخصّصٍ لنقل البيانات.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية لتنظيم ممارسات التداول غير العادلة وحماية المستثمرين، وفقاً لما نَصَّ عليه قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية الصادر عام 2023.
وطوّرت هيئة الرقابة المالية "FSS" في الفترة الواقعة بين كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو نموذجاً موحداً للإبلاغ عن بيانات المُعاملات المُقدَّمة من المنصات المحلية.
وبالاعتماد على هذا النموذج، أنشأت الهيئة نظاماً قادراً على تحديد المعاملات غير النظامية، وحول ذلك قالت الهيئة: "لقد قمنا بوضع معاييرَ لضبط عمل منصات التداول في كوريا "KRX" الأمر الذي يُساهم بتحديد المعاملات المشبوهة، وقد أعددنا نماذج ومؤشرات قياس من خلال العديد من عمليات المحاكاة، والتي نتوقع أن تقوم بتصفية المعاملات غير الطبيعية بدقة".
حتى 16 حزيران/يونيو 2024، تم تسجيل 29 منصة كريبتو -ومن بينها بعض أكبر المنصات مثل Upbit وBithumb وCoinone وKorbit وGopax لدى هيئة الرقابة المالية، بما يعني خضوعها للمراقبة المستمرة.
ويجب أن تلتزم هذه المنصات أيضاً بإرشادات مراجعةٍ أكثرَ صرامةً لإدراج العملات الرقمية بهدف تعزيز نزاهة السوق.
ويُلزم القانونُ الجديد مزوّدي خدمات الكريبتو بحفظ أكثر من 80% من الودائع في التخزين البارد (خارج الشبكة) لحماية أموال المستخدمين، وأيضاً بالالتحاق ببرامج تأمينٍ تضمن تعويض المستخدمين في حال حدوث أية خروقاتٍ أمنية.
ويعمل المشرّعون الكوريون الجنوبيون حالياً على تطوير تشريع مُلحقٍ بقانون حماية المستخدم لمعالجة مواضيعَ أخرى مثل تنظيم العملات المستقرة والسماح بتداول العملات الرقمية داخل المؤسّسات.
وفي وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، أعلنت المنصات الكورية الجنوبية وهيئتها التمثيلية عن إنشاء مدوّنة سلوك جديدة للشركات المحلية، وشمل ذلك إعادة تقييم 1,333 عملةً رقميةً يتم تداولها محلياً لضمان الامتثال للمعايير التنظيمية الجديدة.