كشفت معلومات قضائية أن المشتبه به الوحيد في الملف الذي ستحقق فيه الوفود القضائية الاوروبية هو صاحب شركة FEDUS السابق نبيل عون الذي كان ناشطاً في مجال الصناديق الإستثمارية والبورصة والذي كان يدير هذه الشركة قبل أن يتنازل عنها إلى أحد المصارف، ليقوم بعدها بتأسيس شركة أخرى ناشطة بين لبنان والخارج.

وتفيد المعلومات أن عون مقيم خارج لبنان وبالتالي لن يخضع للتحقيق في لبنان كمُدعى عليه.