يتكرر اسم بنك FFA في عدد من التقارير المالية في الفترة الأخيرة، وذلك تحت عنوان مشترك هو الإضاءة على ارتكابات عدة بحق رجال أعمال ومواطنين ومودعين، وقعوا ضحية تعامل هذا المصرف مع شركات عمدت إلى القيام بأعمال غش وخداع ولم تعمل إلا من اجل تحقيق الارباح المالية بالشراكة مع المصرف المذكور.

وفي أحدث التقارير التي خرجت إلى العلن برزت عملية احتيال عقارية نفذتها شركتان في عمشيت هما "عمشيت باب هولدينغ" و"عمشيت باي"، من خلال التنسيق مع شركة FFA العقارية، حيث تم إيهام مستثمرين ورجال أعمال ومواطنين بالانخراط في مشروع عقاري وذلك في العام 2012 وذلك بملايين الدولارات، مقابل شاليهات، تبين لاحقاً انها دون المواصفات.

وبعدما تأكد المستثمرون انهم تعرضوا لعملية نصب لجأوا إلى القضاء حيث لا زالت القضية عالقة حتى اليوم ولكنها خرجت إلى الضوء بعد دخول المصرف وصاحبه جان رياشي وشركاء له على خط العمل العام والتأثير في ملفات حيوية تتعلق بمصير الودائع وملف اعادة هيكلة المصارف وحتى استحقاق حاكمية مصرف لبنان المركزي، وذلك من باب توسيع الأعمال  وتحقيق المصالح الخاصة.